प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत कारोबारी शक्ति रंजन दाश के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीमों ने उनकी कंपनियों- अनमोल माइन प्राइवेट लिमिटेड (AMPL) और अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (ARPL) के ठिकानों पर तलाशी ली।
1396 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड से जुड़े तार
यह छापेमारी इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (ITCOL) से जुड़े एक बड़े बैंक फ्रॉड मामले से संबंधित है। आरोप है कि ITCOL ने 2009 से 2013 के बीच बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों को धोखा देकर 1396 करोड़ रुपये का लोन लिया। यह पैसा बाद में अलग-अलग शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। जांच में पता चला कि इस फ्रॉड का पैसा शक्ति रंजन दाश की कंपनी अनमोल माइन प्राइवेट लिमिटेड के खातों में भी आया। दाश ने कथित तौर पर इस 59.80 करोड़ रुपये की रकम को खनन गतिविधियों में लगाकर इसे वैध दिखाने की कोशिश की। बता दें कि ईडी पहले भी इस मामले में 310 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। इनमें से 289 करोड़ रुपये की संपत्तियां अप्रैल 2025 में बैंकों को लौटा दी गई थीं।
करोड़ों की संपत्ति और दस्तावेज जब्त
छापेमारी के दौरान ईडी ने कई महंगी चीज़ें बरामद की हैं। इनमें 7 करोड़ रुपये से ज्यादा की 10 लग्जरी कारें और 3 सुपर बाइक शामिल हैं, जिनमें पोर्श, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मिनी कूपर और होंडा गोल्ड विंग जैसी गाड़ियां हैं। इसके अलावा, 13 लाख रुपये नकद, 1.12 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी ने दाश के दो बैंक लॉकर भी सील कर दिए हैं। इस मामले में जांच अभी जारी है और ईडी पहले भी 310 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।
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