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M3M के डायरेक्टर को ED ने किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप,रेड में मिली थीं फरारी से लेकर बेंटले
M3M Director Arrested In Money Laundering Case: ईडी का आरोप है कि एम3एम ग्रुप के प्रमोटर बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल और अन्य मुख्य लोग रेड के दौरान जांच से बचते रहे। उसने ग्रुप पर निवेशकों और ग्राहकों के फंड को डायवर्ट और फ्रॉड करने के आरोप लगाए हैं। और इस मामले ईडी पिछले कुछ सालों से IREO ग्रुप की भी जांच कर रही है।
Updated Jun 9, 2023 | 01:05 PM IST
ईडी की बड़ी कार्रवाई
M3M Director Arrested In Money Laundering: मनी लांड्रिंग के आरोपों में फंसे M3M के डायरेक्टर रुप कुमार बंसल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी M3M और IREO के बीच 400 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन सहित कई मामलों की जांच कर रही है। इसी के तहत ईडी ने हाल ही में दोनों ग्रुप के परिसरों पर रेड की थी। जहां उसने फरारी (Ferrari), लेम्बोर्गिनी (Lamborghini), रोल्स रॉयस (Rolls Royce), मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz), बेंटले (Bentley) और लैंड रोवर (Land Rover) जैसी कारों समेत 60 करोड़ रुपये की लग्जरी कारों को जब्त किया था। और करीब 5.75 करोड़ रुपये की ज्वैलरी जब्त की थी।
क्या है आरोप
ईडी का आरोप है कि एम3एम ग्रुप के मालिक, कंट्रोलर और प्रमोटर बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल और अन्य मुख्य लोग रेड के दौरान जांच से बचते रहे। उसने ग्रुप पर निवेशकों और ग्राहकों के फंड को डायवर्ट और फ्रॉड करने के आरोप लगाए हैं। और इस मामले ईडी पिछले कुछ सालों से IREO ग्रुप की भी जांच कर रही है। जिसमें यह बात भी सामने आई है कि M3M ग्रुप के जरिए भी सैकड़ों करोड़ रुपये की की हेराफेरी की गई। इसमें 400 करोड़ रुपये के एक बड़े ट्रांजैक्शन पर शक है। ईडी का आरोप है काले धन को छुपाने के लिए शेल कंपनियों का सहारा लिया गया है।
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कौन हैं M3M और IREO
M3M और IREO रियल एस्टेट कंपनियां हैं। जो प्रमुख रुप से दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में काम करती है। इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले साल ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि IREO ग्रुप के मालिक ललित गोयल, 1,225 करोड़ रुपये का फंड डायवर्ट करने और 1,050 से अधिक निवेशकों को धोखा देने में शामिल हैं। इसके जिन प्रोजेक्ट्स में लोगों को ठगे जाने का आरोप लगा था उनमें आईआरईओ फाइवरिवर, द कॉरिडोर, आईआरईओ सिटी और पंजाब में आईआरईओ वाटरफ्रंट शामिल हैं।
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आर्टिकल की समाप्ति
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