Money Laundering: भारतीय अरबपति बलविंदर सिंह साहनी को दुबई में 'मनी लॉन्ड्रिंग' के लिए 5 साल की जेल

दुबई में रहने वाले भारतीय अरबपति बलविंदर सिंह साहनी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, दुबई की अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि साहनी को उनकी जेल की सजा पूरी होने के बाद निर्वासित किया जाए। द गल्फ न्यूज के अनुसार, दुबई की चौथी आपराधिक अदालत (Dubai’s Fourth Criminal Court) ने साहनी से 150 मिलियन AED (₹344 करोड़) जब्त करने का भी आदेश दिया, जिन्हें व्यापक रूप से 'अबू सबाह' ('Abu Sabah') के रूप में जाना जाता है।

साहनी पर फर्जी कंपनियों और जाली चालानों के नेटवर्क के माध्यम से 150 मिलियन दिरहम की लूट का आरोप लगाया गया था। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार साहनी के बेटे को भी उसके साथ दोषी ठहराए गए 32 अन्य लोगों में शामिल किया गया था।

बलविंदर सिंह साहनी अपनी बेहिसाब दौलत के लिए जाने जाते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर ने एक बार अपनी रोल्स रॉयस कार के लिए कार नंबर प्लेट D5 के लिए 9 मिलियन डॉलर का भुगतान किया था।

आरएसजी ग्रुप के चेयरमैन साहनी के खिलाफ मामला शुरू में 2024 में बर दुबई पुलिस स्टेशन (Bur Dubai Police Station) में दर्ज किया गया था। बाद में इसे उसी साल 18 दिसंबर को लोक अभियोजन को स्थानांतरित कर दिया गया था। 9 जनवरी, 2025 को प्रथम न्यायालय सत्र में अभियोजकों ने शेल कम्पनियों, फर्जी वाणिज्यिक साझेदारियों और संयुक्त अरब अमीरात तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े परिष्कृत धन शोधन अभियान के साक्ष्य प्रस्तुत किए।

मई में उन्हें दोषी ठहराया गया था, दुबई की अदालत ने साहनी को जुर्माना भरने और 150 मिलियन दिरहम की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था, जिसके बारे में माना जाता है कि यह अवैध गतिविधि से अर्जित की गई थी। अदालत ने सजा पूरी होने पर उन्हें निर्वासित करने का भी आदेश दिया था।