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326.49 करोड़ के बैंक लोन में गड़बड़ी का मामला, ED की हैदराबाद में 7 ठिकानों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 326.49 करोड़ रुपये की बैंक क्रेडिट सुविधाओं के कथित दुरुपयोग और फंड डायवर्जन के मामले में कनकधारा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (KVPL) और उसके निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई की है। एजेंसी ने हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेदचल-मलकाजगिरी में सात ठिकानों पर छापेमारी की।

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ईडी (फोटो-PTI)

प्रवर्तन निदेशालय ED के हैदराबाद जोनल ऑफिस की टीम ने मेसर्स कनकधारा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (KVPL) और उसके निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत कार्रवाई करते हुए तेलंगाना के हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेदचल-मलकाजगिरी में स्थित 7 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ऐसे किया गया फ्रॉड

यह मामला पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से कंपनी को दी गई 326.49 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं के कथित दुरुपयोग और फंड डायवर्जन से जुड़ा है। ED की जांच में सामने आया है कि KVPL को मंजूर की गई बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) सुविधाओं का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, कंपनी की ओर से संबंधित कंपनियों और फंड के हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल की गई अन्य संस्थाओं के माध्यम से रकम को डायवर्ट किया गया।

फर्जी इनवॉइस और परिवहन दस्तावेजों का इस्तेमाल

जांच में स्टील की खरीद से जुड़े कथित तौर पर फर्जी इनवॉइस और परिवहन दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। इसके अलावा, ED के अनुसार, KVPL ने कर्ज देने वाले बैंकों के कंसोर्टियम की जानकारी के बिना उसकी व्यवस्था से बाहर भी बैंक खाते संचालित किए। ED की यह कार्रवाई बैंकिंग सुविधाओं के कथित दुरुपयोग और फंड के डायवर्जन से जुड़े मामले में की जा रही जांच का हिस्सा है। मामले में आगे की जांच जारी है।

Anuj Mishra
अनुज मिश्राauthor

अनुज मिश्रा भारत के अग्रणी क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों में से एक हैं। वह वर्तमान में टाइम्स नाउ नवभारत में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। पिछले करीब दो दशकों से अनुज मिश्रा ने अपराध, आंतरिक सुरक्षा और संगठित अपराध से जुड़े मामलों की गहन रिपोर्टिंग और संपादकीय नेतृत्व किया है। उन्होंने सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, एनआईए और खुफिया एजेंसियों से संबंधित बड़ी और संवेदनशील खबरों को नज़दीकी से कवर किया है। अनुज मिश्रा की सबसे बड़ी ताक़त उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग है। हर बड़ी और अहम खबर में वह ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद रहकर घटनाओं की प्रत्यक्ष कवरेज करते रहे हैं। यही कारण है कि उनकी रिपोर्टिंग में जमीनी सच्चाई और तथ्य हमेशा साफ़ झलकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ने से पहले अनुज मिश्रा देश के कई बड़े टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों के साथ काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता और एडिटोरियल स्किल्स से अलग पहचान बनाई। अनुज ने न केवल देश-विदेश की बड़ी खबरों को जनता तक पहुँचाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और सत्ता गलियारों से जुड़े घटनाक्रमों पर भी पैनी नज़र रखी है। उनकी पत्रकारिता शैली तथ्यपरक, इन्वेस्टिगेटिव और जमीनी हकीकत पर आधारित मानी जाती है। उन्होंने आतंकवाद, संगठित अपराध, ड्रग्स सिंडिकेट, हाई-प्रोफाइल जांच और सियासी घटनाक्रमों पर कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।

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