Mahadev App Scam: मुंबई, भोपाल, कोलकाता में ED ने ताबड़तोड़ छापे मार जब्त किए 417 करोड़, जानिए पूरा मामला

महादेव एप घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई

तस्वीर साभार : IANS

Mahadev App Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन जुआ ऐप महादेव बुक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसने कोलकाता, भोपाल, मुंबई में तलाशी के बाद 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ईडी ने हाल ही में कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी ली और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत हासिल किए और 417 करोड़ रुपये के आय को फ्रीज या जब्त कर लिया है।

जांच में क्या आया सामने

एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रवर्तक हैं और दुबई से संचालन कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि महादेव ऑनलाइन बुक संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलाया जाता है और अपने ज्ञात सहयोगियों को 70 से 30 प्रतिशत लाभ अनुपात पर "पैनल या शाखाओं" की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है।

कैसे होता था खेल

इसमें कहा गया है, "सट्टेबाजी की आय को ऑफ-शोर खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी (पैनल) चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए भारत में नकद में बड़े पैमाने पर खर्च भी किया जा रहा है। फरवरी 2023 में, चंद्राकर ने आरएके, यूएई में शादी की और इस विवाह समारोह के लिए, महादेव एपीपी के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे। प्रदर्शन के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर रखा गया था शादी में। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था।''

मिले सबूत

ईडी ने कहा कि उसके द्वारा एकत्र किए गए डिजिटल सबूतों से पता चला कि योगेश पोपट की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी - आर -1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपये दिए गए थे और 42 करोड़ रुपये की होटल बुकिंग एईडी में नकद में भुगतान करके की गई थी। इसमें यह भी कहा गया कि पोपट, एक मिथिलेश और अन्य जुड़े आयोजकों के परिसरों की तलाशी के दौरान 112 करोड़ रुपये की हवाला राशि की प्राप्ति से संबंधित सबूत सामने आए। ईडी ने दावा किया कि इसके बाद, पोपट द्वारा नामित आंगड़िया पर तलाशी ली गई और परिणामस्वरूप 2.37 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई।

कई बड़े लोगों का समर्थन

ईडी ने कहा कि कई मशहूर हस्तियां इन सट्टेबाजी संस्थाओं का समर्थन कर रही हैं और संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से मोटी फीस के बदले में उनके कार्यों को अंजाम दे रही हैं, लेकिन अंततः ऑनलाइन सट्टेबाजी की आय से भुगतान किया जाता है। एजेंसी ने भोपाल में धीरज आहूजा और विशाल आहूजा के रैपिड ट्रैवल्स के परिसरों पर भी तलाशी ली। ईडी ने कहा कि कंपनी महादेव एपीपी प्रमोटरों, परिवार, व्यावसायिक सहयोगियों और यहां तक कि उन मशहूर हस्तियों के लिए पूरे टिकटिंग संचालन के लिए जिम्मेदार थी, जो फेयरप्ले.कॉम, रेडडायना एपीपी, महादेव एपीपी जैसी सट्टेबाजी वेबसाइटों का समर्थन कर रहे थे।

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