भगोड़े नीरव मोदी का भाई नेहल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, CBI-ED ने करवाया अरेस्ट

नेहल मोदी पर आरोप

यह गिरफ्तारी भारत सरकार की ओर से की गई प्रत्यर्पण मांग के आधार पर हुई है, जिसे प्रवर्तन ED और CBI ने मिलकर भेजा था। अमेरिका में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, नेहल मोदी के खिलाफ दो गंभीर आरोपों पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है –

• पहली- मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) – PMLA, 2002 की धारा 3 के तहत
• दूसरी- आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने की साजिश – भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B और 201 के तहत।

किस मामले में है वांटेड

नेहल मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाले में वांछित है, जो देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला कहा जाता है। जांच एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की मदद करते हुए हजारों करोड़ रुपये की काली कमाई को विदेशों में शेल कंपनियों के जरिए ट्रांसफर किया। ED और CBI की जांच में ये साफ हुआ है कि नेहल मोदी ने न सिर्फ घोटाले की रकम को इधर-उधर किया, बल्कि कई दस्तावेजी सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की।

17 जुलाई को होगी सुनवाई

अब अमेरिका में नेहल मोदी के प्रत्यर्पण की सुनवाई 17 जुलाई 2025 को होनी है। उस दिन कोर्ट में स्टेटस कॉन्फ्रेंस होगी। माना जा रहा है कि नेहल मोदी जमानत की अर्जी भी दाखिल कर सकता है, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने साफ कर दिया है कि वे उसकी जमानत का विरोध करेंगे। भारत सरकार की कोशिश है कि नेहल मोदी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि PNB घोटाले में उसकी भूमिका को लेकर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो सके।