Mumbai News: मुंबई की एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने 117.06 करोड़ रुपये के बड़े बैंक फ्रॉड मामले में अहम कदम उठाते हुए आरोपी अमित अशोक थेपड़े को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार चल रहे थेपड़े को ED ने दक्षिण मुंबई के एक फाइव-स्टार होटल में पिछले दो महीने से ठहरने के पुख्ता इनपुट के बाद दबोचा। छापेमारी के दौरान होटल से बड़ी मात्रा में नकद, सोना-चांदी और गहने जब्त किए गए। पुलिस की कार्रवाई में कुल 9.5 लाख रुपये नकद, लगभग 2.33 करोड़ रुपये के सोने और हीरे-जवाहरात बरामद किए गए। इसके साथ ही आरोपी के 50 से अधिक बैंक खाते फ्रीज किए गए और दो गाड़ियां भी जब्त की गईं।
करोड़ों के बैंक फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई
करोड़ों रुपये का लोन
ईडी की जांच सीबीआई, पुणे द्वारा दर्ज की गई दो FIR पर आधारित है। ये एफआईआर गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लि. और मित्सॉम एंटरप्राइजेज प्रा. लि., दोनों अमित थेपड़े की कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई थीं। जांच में सामने आया कि थेपड़े ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज गिरवी रखीं, जिनमें से कई पहले ही बेची जा चुकी थीं या एक ही प्रॉपर्टी को दो बार गिरवी रखकर करोड़ों रुपये का लोन लिया गया। बाद में यह पैसा निजी खर्चों और भोग-विलास पर खर्च किया गया।
5 दिन की कस्टडी में आरोपी
जांच से यह भी पता चला कि अमित थेपड़े ने गलत तरीके से प्राप्त धन को वैध दिखाने के लिए एक जटिल वित्तीय नेटवर्क तैयार किया, जिसमें परत-दर-परत और एकीकरण (Layering and Integration) जैसी तकनीकें इस्तेमाल की गईं। वर्तमान में आरोपी को पांच दिन की ED कस्टडी में भेजा गया है और एजेंसी पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े लोगों की जांच कर रही है।
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