Luknow News:फर्जी इनवॉइस से हुआ करोड़ों का खेल; यूपी और हरियाणा में 9 ठिकानों पर ED की रेड, ब्लैक मनी ट्रेल खंगाल रही टीम

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19.91 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा

जीएसटी (GST) अधिकारियों की शुरुआती जांच में इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। गलत तरीके से 9.63 करोड़ ITC उठाया गया और आगे 10.28 करोड़ फर्जी ITC पास किया गया। इसमें कुल घोटाला लगभग 19.91 करोड़ का हुआ है। ईडी ने फर्जी गतिविधियों के जरिए हासिल की गई इस पूरी राशि को 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' माना है।

शेल कंपनियों और कैश निकासी का जाल

जांच से पता चला है कि इस रैकेट को चलाने के लिए कई फर्जी कंपनियों का एक नेटवर्क तैयार किया गया था। इन शेल कंपनियों के खातों के जरिए पैसों का तेजी से लेन-देन और लेयरिंग की गई और बाद में भारी मात्रा में कैश निकाला गया। सोमवार को शुरू हुई छापेमारी के दौरान ईडी की टीमें वित्तीय दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों के रिकॉर्ड्स की गहनता से जांच कर रही हैं। ईडी का मुख्य उद्देश्य पैसों के पूरे नेटवर्क का पता लगाना और इस फर्जीवाड़े के मुख्य लाभार्थियों व सहयोगियों को चिन्हित करना है।