रांची में ED की बड़ी कार्रवाई; PLFI मुखिया के साथ 19 साथियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, मामले की जांच जारी

धमकी और हिंसा के जरिए वसूली

जांच में पता चला कि दिनेश गोपे, पीएलएफआई का मुखिया होने के नाते, ठेकेदारों, कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों से धमकी और हिंसा के जरिए वसूली करता था। इस रकम को उसने मनी लॉन्ड्रिंग के जटिल नेटवर्क के माध्यम से वैध दिखाने की कोशिश की। ईडी के अनुसार, गोपे ने वसूली से प्राप्त नकद को अपनी दो पत्नियों, शकुंतला कुमारी और हीरा देवी के नाम पर दर्ज शेल कंपनियों में लगाया। इन कंपनियों का कोई वास्तविक व्यापार नहीं था और इन्हें केवल अवैध धन को बैंकिंग सिस्टम में डालने के लिए इस्तेमाल किया गया।

मामले की जांच अब भी जारी

इसके बाद यह पैसा हवाला नेटवर्क, स्थानीय मनी ट्रांसफर एजेंट्स और तीसरे पक्ष के व्यवसायों के माध्यम से कई बार घुमाया गया ताकि असली स्रोत का पता न चल सके। अंततः यह पैसा लक्जरी कारों, फिक्स्ड डिपॉजिट और पारिवारिक खर्चों में लगाया गया। इससे पहले ईडी ने पीएलएफआई के एक अन्य प्रमुख सदस्य निवेश कुमार के खिलाफ भी 4 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें से 2 करोड़ रुपये हथियार और गोला-बारूद की खरीद के लिए दिनेश गोपे से प्राप्त हुए थे। ईडी ने दिनेश गोपे को 20 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था। पूरक शिकायत में ईडी ने अदालत से सभी 21 आरोपियों पर मुकदमा चलाने और जब्त की गई संपत्तियों जैसे नकद, बैंक बैलेंस और वाहन को कब्जे में लेने की मांग की है। एजेंसी ने यह भी बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और खुलासे हो सकते हैं।