Binance: फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने धन शोधन रोधक कानून (Anti Money Laundering Law) का कथित उल्लंघन करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक बाइनेंस पर 18.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एफआईयू ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर एक्सचेंज पर धन शोधन रोधक अधिनियम (PMLA) के तहत एक रिपोर्टिंग यूनिट के रूप में काम नहीं करने का आरोप लगाया। इसका संचालन एक वर्चुअल डिजिटल एसेट (Virtual Digital Asset) सर्विस प्रोवाइडर के रूप में है।
बायनेंस पर 18 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना
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दिसंबर 2023 में जारी किया गया था नोटिस
आदेश में कहा गया है कि बाइनेंस को पहली बार पिछले साल दिसंबर में नोटिस जारी किया गया था। क्योंकि यह भारत में काम करता था और भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देता था।
नहीं कराया रिपोर्टिंग यूनिट के रूप में पंजीकरण
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाइनेंस ने पीएमएलए के तहत आवश्यक रूप से एफआईयू के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकरण नहीं कराया था। इसने इस साल मई में ऐसा किया जब केंद्र सरकार ने भारत में इसके URL पर प्रतिबंध लगा दिया था और एफआईयू द्वारा आठ अन्य क्रिप्टो कंपनियों के साथ इसे नोटिस जारी किया गया था। फिलहाल इस संबंध में एक्सचेंज की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
पिछले महीने, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक और भारत सरकार के राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा था कि बायनेंस ने देश में प्रारंभिक पंजीकरण पूरा कर लिया है और आगे की कम्प्लायंस प्रोसीडिंग्स के लिए इसका वैल्यूएशन किया जा रहा है।
डिस्क्लेमर : यहां मुख्य तौर पर क्रिप्टो एक्सचेंज पर जुर्माने की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। इक्विटी मार्केट में जोखिम होता है, इसलिए निवेश अपने जोखिम पर करें। निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें।
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