TMC ने पार्टी फंड से केयरवेल एविएशन को भेजे ₹160 करोड़,ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की तेज

मामले से जुड़े अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि लगभग 160 करोड़ रुपये टीएमसी खातों से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी संबंधित इकाई को अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच हस्तांतरित किए गए थे।

₹82.96 करोड़ दूसरी कंपनी को भेजे गए

विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल होने का दावा

ईडी ने दावा किया है कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद में कुछ विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि एजेंसी का कहना है कि अधिकांश राशि सीधे TMC के बैंक खातों से आई थी।

खरीदने के बाद TMC को ही किराये पर दिए गए विमान

इतना ही नहीं ईडी ने यह भी दावा किया गया है कि पार्टी के फंड से खरीदे गए एम्ब्रेयर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता हेलीकॉप्टर को बाद में तृणमूल कांग्रेस को ही किराये पर दिया गया। इसके एवज में विमान उपयोग के नाम पर बड़ी रकम का भुगतान किया गया।

एजेंसी का कहना है कि प्रथम दृष्टया पूरा वित्तीय ढांचा संदिग्ध प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि वास्तविक लाभार्थी और लेनदेन के उद्देश्य को छिपाने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी।

PMLA के तहत हो रही जांच

छापेमारी के दौरान केयरवेल एविएशन, उसके निदेशकों और एक कथित इलेक्टोरल ट्रस्ट से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली गई। ED डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और अन्य सबूतों की जांच कर रही है ताकि धन के प्रवाह और लेनदेन की वास्तविक प्रकृति का पता लगाया जा सके।