ड्रग्स तस्करी और टेरर फंडिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, बनीत सिंह तलवार गिरफ्तार

76 करोड़ हवाला से अफगानिस्तान भेजे

ED की जांच में खुलासा हुआ है कि नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री से कमाए गए करीब 76 करोड़ रुपये हवाला के जरिए अफगानिस्तान भेजे गए। जांच एजेंसी को आशंका है कि इस रकम का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के लिए किया गया। वहीं, ED की अब तक की वित्तीय जांच में ड्रग्स की तस्करी, नशीले पदार्थों की बिक्री और सामान के रूप में हुए लेनदेन के जरिए करीब 89 करोड़ रुपये की अपराध से कमाई का पता चला है।

टाइम्स नाउ नवभारत पर यह भी पढ़ें- खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकार को लेकर FSSAI और FDA में टकराव, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा मामला

हरप्रीत सिंह तलवार का भाई है बनीत

ED के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी बनीत सिंह तलवार, हरप्रीत सिंह तलवार का भाई है। आरोप है कि हरप्रीत ने कथित मास्टरमाइंड राजू दुबई के साथ मिलकर भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी को अंजाम दिया था। हरप्रीत की NIA मामले में गिरफ्तारी के बाद भी बनीत सिंह ऐसी कारोबारी कंपनियों का प्रबंधन करता रहा, जिन पर हरप्रीत का नियंत्रण था।

55 लाख से ज्यादा के लेनदेन की जांच

ED की जांच में सामने आया है कि बनीत सिंह ने मैजेंट इंडिया नाम की कंपनी को 55 लाख रुपये से ज्यादा की रकम दी थी। यह कंपनी हरप्रीत सिंह तलवार के नियंत्रण में थी और ड्रग्स तस्करी से जुड़ी थी। जांच में पैसों को अलग-अलग कंपनियों के जरिए घुमाकर वापस लाने यानी राउंड ट्रिपिंग के कई मामले भी सामने आए हैं। ED के मुताबिक, हरप्रीत अपराध से कमाए गए पैसे को अलग-अलग कारोबारी संस्थाओं में लगाता था। कई स्तरों पर लेनदेन के बाद यह रकम बनीत सिंह तक पहुंचती थी।

कैश जमा कर खरीदीं गाड़ियां

ED का आरोप है कि बनीत सिंह ने नकद रकम जमा करके बेनामी संस्थाओं के नाम पर गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे दिए थे, जिन्हें एजेंसी पहले ही जब्त कर चुकी है। इसके अलावा उसने हरप्रीत से मिली रकम को अचल संपत्तियां खरीदने में लगाया, जिसका लाभ अब भी हरप्रीत और उसके परिवार को मिल रहा है।