एपेक्सा ग्रुप घोटाला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, करीब 16 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

एफआईआर के आधार पर शुरू हुई जांच

ईडी ने यह जांच राजस्थान पुलिस की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच में सामने आया कि एपेक्सा ग्रुप ने निवेशकों को बेहद ऊंचे मुनाफे का लालच देकर करीब 194.76 करोड़ रुपये जुटाए। आरोप है कि मुरली मनोहर नामदेव और उनके साथियों ने जानबूझकर फर्जी निवेश योजनाएं तैयार कीं और भोले-भाले लोगों को इनमें फंसाया।

पुराने निवेशकों को नए पैसों से भुगतान

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, 2012 से 2020 के बीच निवेशकों को कभी-कभार आंशिक भुगतान किया गया या नए निवेशकों से आए पैसों से पुराने निवेशकों को रकम देकर यह दिखाया गया कि कारोबार मुनाफे में चल रहा है। कई निवेशकों को मिले मुनाफे को दोबारा निवेश करने के लिए भी उकसाया गया, जबकि असल में इतनी ज्यादा कमाई संभव ही नहीं थी और ये योजनाएं शुरू से ही टिकाऊ नहीं थीं।

कोरोना काल के दौरान जब बड़ी संख्या में निवेशकों ने अपने पैसे और मुनाफे की मांग की, तो एपेक्सा ग्रुप के पास भुगतान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी दौरान पूरा घोटाला उजागर हो गया और योजनाएं पूरी तरह धराशायी हो गईं, जिससे हजारों निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

जमीन और निजी कारोबार में लगाया गया पैसा

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल जमीनें खरीदने और नए निजी कारोबार खड़े करने में किया गया, ताकि आरोपी अपनी निजी संपत्ति बढ़ा सकें, न कि निवेशकों को कोई वैध लाभ दिया जा सके। ईडी का कहना है कि इस मामले में जांच अभी जारी है और आने वाले समय में घोटाले से जुड़ी अन्य संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।