क्या मीठी नदी घोटाले मामले में डिनो मोरिया की बढ़ेंगी मुश्किलें? जांच में हुए अहम खुलासे

जांच के दायरे में दो कंपनियों के नाम

जांच के दायरे में दो कंपनियां विशेष रूप से शामिल हैं — UBO Rides और Vodar India Ltd. दोनों का रजिस्टर्ड पता एक ही है और कंपनी डायरेक्टर्स भी एक ही परिवार के हैं। UBO Rides में कदम की पत्नी और एक व्यक्ति सैंटीनो के नाम सामने आए हैं।

डिनो का नाम सामने आया

मिली जानकारी के मुताबिक, डिनो मोरिया और आरोपी जोशी-कदम परिवार के बीच लगभग 25 वर्षों से जान-पहचान रही है, जिसे अब जांच की अहम कड़ी माना जा रहा है। चूँकि डिनो मोरिया के आदित्य ठाकरे से काफ़ी क़रीबी संबंध हैं और इस टेंडर के दौरान शिवसेना उद्धव गट बीएमसी की सत्ता पर क़ाबिज़ था तो कहीं डिनो मोरिया ने अपने कांटैक्ट का इस्तेमाल कर इस घोटाले में कोई भूमिका तो नहीं निभाई ये भी जाँच का विषय है ।

मनी लॉन्ड्रिंग या सर्कुलर फंडिंग की आशंका

जांच एजेंसी डिनो मोरिया से ये जानना छह रही है कि उन्हें मुख्य आरोपियों और उनसे जुड़ी कंपनियों से ये रकम किस आधार पर मिली? क्या ये कमीशन के रूप में दी गई थी? ईओडब्ल्यू को शक है कि आरोपी केतन कदम ठेकेदारों और अन्य कांट्रैक्टर्स के बीच एजेंट की भूमिका निभा रहा था, और इन लेनदेन में मनी लॉन्ड्रिंग या सर्कुलर फंडिंग की आशंका जताई जा रही है।

कई आरोपी फिलहाल अग्रिम ज़मानत पर बाहर

घोटाले से जुड़े कई आरोपी फिलहाल अग्रिम ज़मानत पर बाहर हैं, जबकि कुछ अभी भी फरार हैं। वित्तीय आंकड़ों का एक विस्तृत फॉरेंसिक ऑडिट जारी है और रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक डिनो मोरिया को औपचारिक रूप से आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन उनके खिलाफ जांच जारी है और उन्हें आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

ईओडब्ल्यू का मानना है कि दस्तावेज़ों में नाम न होने के बावजूद, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल एविडेंस से सामने आए वित्तीय संबंध कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जांच की अगली दिशा अब इन रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा को मिलान करने पर केंद्रित है।