Big Daddy Casino Raid: पणजी स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 28 और 29 सितंबर 2025 को गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 के तहत की गई। जांच का फोकस M/s गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, M/s वर्ल्डवाइड रिजॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और गोवा के मशहूर बिग डैडी कसीनो पर था।
जांच के दौरान ED ने लगभग 2.25 करोड़ रुपये नकद, 14,000 अमेरिकी डॉलर और अन्य विदेशी करेंसी जब्त की, जिनकी कुल कीमत करीब 8.50 लाख रुपये बताई गई है। एजेंसी के अनुसार, कसीनो में विदेशी करेंसी के बदले ग्राहकों को पोकर चिप्स दी जाती थीं और जीत की रकम भी विदेशी मुद्रा में ही भुगतान होती थी।
जांच में यह भी पता चला कि कई ऑनलाइन कसीनो प्लेटफॉर्म जैसे rolex777.co, iCasino247.com, play247s.com, Win Daddy और Poker Daddy कसीनो स्टाफ के जरिए प्रमोट किए जा रहे थे। इसके अलावा कई खिलाड़ियों के क्रिप्टो वॉलेट्स से लेनदेन हो रहे थे और USDT जैसी क्रिप्टो करेंसी को दुबई समेत अन्य देशों में ट्रांसफर किया जा रहा था।
छापेमारी में 90 लाख रुपये से अधिक की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज की गई। जांच में यह भी सामने आया कि “म्यूल अकाउंट्स” के जरिए जीत की रकम जमा और निकाली जाती थी और बाद में विदेश में ट्रांसफर की जाती थी। ED ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं, जो फेमा उल्लंघन और हवाला नेटवर्क से जुड़े क्रिप्टो लेनदेन की पुष्टि करते हैं।
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