दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने IHFL लोन और समीर गहलोत से जुड़ी कंपनियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि अब तक की जांच में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (IHFL) से दिए गए कर्ज और कंपनी के पूर्व प्रमोटर समीर गेहलोत से जुड़ी संस्थाओं में किए गए निवेश के बीच कोई सीधा वित्तीय संबंध नहीं मिला है। EOW ने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2026 के आदेश के अनुपालन में दाखिल की है। यह मामला सिटिजन्स व्हिसलब्लोअर फोरम की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, EOW रवि कुमार सिंह की ओर से दाखिल की गई है।
सांकेतिक तस्वीर।
इस मामले में 15 दिसंबर 2025 को प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ कॉरपोरेट उधारकर्ता समूहों ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से कर्ज लिया और कथित तौर पर कर्ज की रकम का एक हिस्सा उस उद्देश्य से अलग इस्तेमाल किया, जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था। आरोपों में यह भी कहा गया था कि कुछ रकम ऐसी संस्थाओं में निवेश की गई, जिनका लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण समीर गहलोत से जुड़ा था।
FIR में समीर गहलोत के अलावा DLF, Vatika, Chordia, Americorp और Reliance ADAG समेत पांच कॉरपोरेट उधारकर्ता समूहों और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था।
EOW ने किन दस्तावेजों की जांच की?
EOW के मुताबिक, जांच के दौरान सम्मान कैपिटल से प्राप्त लोन रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, फंड फ्लो की जानकारी, कर्ज चुकाने से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त दस्तावेजों को भी जांच में शामिल किया गया।
एजेंसी ने पांचों कॉरपोरेट समूहों से जुड़े कुल 197 लोन अकाउंट की भी जांच की। रिपोर्ट के अनुसार, इन खातों में कुल 8,267.86 करोड़ रुपये के लोन मंजूर और वितरित किए गए थे, जबकि इनसे 11,073.77 करोड़ रुपये की सकल वसूली हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी 197 लोन अकाउंट बंद हो चुके हैं।
DLF मामले में क्या मिला?
वहीं, DLF समूह से जुड़े मामले में EOW ने बताया कि 67 लोन अकाउंट में कुल 2,212.65 करोड़ रुपये मंजूर और वितरित किए गए थे। इन खातों से 2,731.58 करोड़ रुपये की सकल वसूली हुई और सभी 67 खाते बंद हो चुके हैं। जांच के दौरान उस आरोप को भी देखा गया, जिसमें कहा गया था कि DLF समूह की कंपनियों से 66 करोड़ रुपये समीर गहलोत के लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनी EMU Realcon Pvt Ltd में निवेश किए गए थे।
EOW के अनुसार, यह निवेश 2014-15 में हुआ था, जबकि संबंधित IHFL लोन करीब 17 महीने बाद लिया गया था। उपलब्ध दस्तावेजों की जांच में एजेंसी को ऐसा कोई वित्तीय ट्रेल या दस्तावेजी सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि IHFL से मिले कर्ज की रकम गेहलोत से जुड़ी संस्थाओं तक पहुंचाई गई थी।
Chordia Group से जुड़े आरोपों की भी जांच
वहीं, Chordia समूह के मामले में ईओडब्ल्यू ने छह लोन अकाउंट की जांच की, जिनमें कुल 1,490 करोड़ रुपये का कर्ज था। एजेंसी के मुताबिक सभी लोन पूरी तरह चुका दिए गए और खाते बंद हो चुके हैं। जांच में Built To Live Realty LLP की ओर से Indiabulls Real Estate Ltd (IBREL) को किए गए 50 करोड़ रुपये के भुगतान को भी देखा गया। आरोप था कि यह भुगतान कथित तौर पर किसी क्विड-प्रो-क्वो व्यवस्था का हिस्सा था।
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