Mehul Choksi Facts: मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, 'भगोड़े हीरा कारोबारी' के बारे में जानें 10 खास बातें

1-भगोड़े हीरा कारोबारी को बेल्जियम में हिरासत में लिया गया:

भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के जवाब में बेल्जियम के अधिकारियों ने शनिवार को 65 वर्षीय मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया। स्थिति से अवगत एक अधिकारी ने कहा, 'उसकी जमानत में समय लगेगा।' सीबीआई अब प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बेल्जियम के साथ समन्वय कर रही है।

2-मुंबई में जन्मे, गुजरात में शिक्षा प्राप्त की:

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, चोकसी का जन्म 1959 में मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा गुजरात में पूरी की। 65 वर्षीय चोकसी की पत्नी प्रीति से तीन बच्चे हैं।

3-₹13,500 करोड़ का PNB घोटाला:

चोकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ ₹13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। दोनों पर भारतीय बैंकों से विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिए फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) का उपयोग करने का आरोप है।

4-मेहुल चोकसी कभी गीतांजलि समूह के प्रमुख थे:

चोकसी गीतांजलि समूह के प्रमोटर थे, जो भारत और विदेशों में एक प्रमुख आभूषण ब्रांड है। बैंक घोटाले के सामने आने के बाद 2018 में यह व्यवसाय ध्वस्त हो गया।

5-घोटाला सामने आने से पहले ही भारत से भाग गया:

चोकसी ने धोखाधड़ी के सामने आने से ठीक पहले 2018 की शुरुआत में भारत छोड़ दिया था। उसने निवेश कार्यक्रम के ज़रिए एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली।

6-वर्तमान में एंटवर्प में रह रहा है:

चोकसी पिछले साल एंटीगुआ से बेल्जियम गया था, कथित तौर पर संदिग्ध कैंसर के इलाज के लिए। फरवरी में, उसके वकील विजय अग्रवाल ने मुंबई की एक अदालत को सूचित किया कि चोकसी बेल्जियम में है। वह अपनी पत्नी के साथ एंटवर्प में रह रहा है।

7-मेहुल चोकसी कथित तौर पर स्विस निवास की मांग कर रहा है:

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि चोकसी ने झूठे दस्तावेजों का उपयोग करके बेल्जियम निवास प्राप्त किया। ऐसे दावे हैं कि वह आगे के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित होना चाहता था।

8-मेहुल चोकसी ने पहले भी प्रत्यर्पण को दिया था चकमा

2021 में चोकसी एंटीगुआ से गायब हो गया और बाद में डोमिनिका में पाया गया। उसके अचानक गायब होने से गुप्त निकासी के प्रयास के आरोप लगे।

9-चोकसी को भारतीय एजेंटों ने अगवा किया?

मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया कि उसे 23 मई, 2021 को एंटीगुआ से 'भारतीय एजेंटों ने अगवा कर लिया' और नौका द्वारा डोमिनिका ले जाया गया। अगले दिन, वह डोमिनिका में दिखाई दिया। भारतीय अधिकारी उसे वापस लाने की उम्मीद में 28 मई को वहां पहुंचे। लेकिन चोकसी ने 'अपहरण और यातना' का आरोप लगाते हुए डोमिनिका उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। द्वीप ने बाद में अवैध प्रवेश के आरोपों को हटा दिया और उसे 15 जुलाई को एंटीगुआ वापस भेज दिया।

10-धोखाधड़ी के और मामले और FEO सुनवाई:

पीएनबी घोटाले के अलावा, सीबीआई ने 2022 में उनके खिलाफ कुल ₹6,746 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के तीन और मामले दर्ज किए। इस बीच, मुंबई की एक विशेष अदालत ईडी की उस याचिका की समीक्षा कर रही है जिसमें उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने की मांग की गई है, एक ऐसा कदम जिससे अधिकारियों को उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा।