ED Raids Kalpana Financial Services: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शेयर बाजार और ट्रेडिंग के नाम पर आम लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 4 नवंबर 2026 को करीब 120 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी (Investment Fraud) के सिलसिले में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
120 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी मामले में ED का बड़ा एक्शन, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर छापेमारी
यह पूरी कार्रवाई 'कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' (Kalpana Financial Services Pvt Ltd) और उसके निदेशक अमित मंडल (Amit Mandal) से जुड़े परिसरों पर की गई है।
EOW की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस
ED ने यह कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज की गई पहली प्राथमिकता (FIR) के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत शुरू की थी।
फर्जी निवेश योजनाएं: ED की शुरुआती जांच में सामने आया कि 'कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज' कंपनी लोगों को शेयर बाजार और हाई-रिटर्न ट्रेडिंग में पैसा लगाने का झांसा देकर एक अनधिकृत निवेश योजना चला रही थी।
भारी रिटर्न का लालच: निवेशकों को लुभाने के लिए कंपनी ने उनकी जमा राशि पर प्रति माह 3.5% से 7% तक का निश्चित और भारी रिटर्न देने का वादा किया था।
120 करोड़ की ठगी: इस लुभावने ऑफर के जाल में फंसकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई कंपनी में जमा कर दी, जिससे आरोपियों ने करीब 120 करोड़ रुपये की विशाल राशि एकत्र कर ली।
मनी ट्रेल खंगाल रही है ED
छापेमारी के दौरान ED की टीमें कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों, बैंक खातों और बेनामी संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड्स की गहन जांच कर रही हैं।
जांच एजेंसी मुख्य रूप से इस बात का पता लगा रही है कि निवेशकों से जुटाए गए 120 करोड़ रुपये को किन-किन बेनामी खातों में ट्रांसफर किया गया और इस रकम से ओडिशा, बंगाल या अन्य राज्यों में कौन-कौन सी अचल संपत्तियां खरीदी गईं। मामले में आगे की कानूनी जांच और जब्ती की कार्रवाई जारी है।
Premium