बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े PMLA मामले में ED के समक्ष पेश हुए अनिल अंबानी, जानिए क्या आरोप लगे हैं?

फर्जी कंपनियों में कर्ज का पैसा डायवर्ट

सूत्रों ने बताया कि ईडी इन कंपनियों को यस बैंक द्वारा ऋण स्वीकृतियों में घोर उल्लंघनों के आरोपों की भी जांच कर रहा है, जिसमें पिछली तारीख के ऋण अनुमोदन ज्ञापन और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जांच/ऋण विश्लेषण के प्रस्तावित निवेश जैसे आरोप शामिल हैं। कथित तौर पर इन ऋणों को संबंधित संस्थाओं द्वारा कई समूह कंपनियों और शेल (फर्जी) कंपनियों में डायवर्ट किया गया है। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी कमजोर वित्तीय स्थिति वाली संस्थाओं को दिए गए ऋणों, ऋणों के उचित दस्तावेजीकरण और उचित जांच-पड़ताल की कमी, समान पते वाले उधारकर्ताओं और उनकी कंपनियों में समान निदेशकों आदि के कुछ मामलों की भी जांच कर रही है।

जनता के पैसे का किया गबन

उन्होंने बताया कि धन शोधन का यह मामला कम से कम दो सीबीआई प्राथमिकी और राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ईडी के साथ साझा की गई रिपोर्टों के बाद सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, इन रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देकर जनता के पैसे को इधर-उधर करने या गबन करने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना थी।

सेबी की एक रिपोर्ट के आधार पर, ईडी द्वारा जिस दूसरे आरोप की जांच की जा रही है, वह यह है कि आर इंफ्रा ने सीएलई नामक एक कंपनी के माध्यम से रिलायंस समूह की कंपनियों में अंतर-कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) के रूप में धनराशि को डायवर्ट किया। आरोप है कि आर इंफ्रा ने शेयरधारकों और ऑडिट पैनल से अनुमोदन से बचने के लिए सीएलई को अपनी संबंधित पार्टी के रूप में नहीं दिखाया।