दुबई की 45 सोलो ट्रिप, कई बिजनेस वेंचर...रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस में एक-एक कर खुल रहीं परतें

45 मौकों पर उनकी राउंड ट्रिप ने तस्करी के गिरोह में उनके शामिल होने के बारे में मजबूत संदेह पैदा किया। इसके अलावा, राजस्व खुफिया निदेशालय ने मंगलवार को एक अदालती कार्यवाही के दौरान दावा किया कि राव और उनके दोस्त तरुण राजू के दुबई की 26 यात्राएं करने के सबूत हैं। यात्राओं के दौरान रान्या राव और राजू सुबह निकलते और शाम तक वापस लौट आते थे, यह एक ऐसा पैटर्न था जिसने संदेह पैदा किया।

संदिग्ध व्यापारिक सौदे

2023 में राव ने दुबई में वीरा डायमंड्स ट्रेडिंग को पंजीकृत किया, जो कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक मुखौटा था। तरुण राजू एक अभिनेता और व्यवसायी हैं, कथित तौर पर सोना तस्करी में रान्या के भागीदार हैं। 2022 में उन्होंने बेंगलुरु में बायो एनहो इंडिया की भी स्थापना की, बाद में इसका नाम बदलकर जिरोदा इंडिया कर दिया। कम समय में कई व्यावसायिक उपक्रमों ने उनकी वित्तीय गतिविधियों पर संदेह को और बढ़ा दिया।

अधिकारी उनके वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं, उन्हें संदेह है कि आरोपियों के खातों में जमा किए गए धन को बाद में सोने की तस्करी से जुड़े अज्ञात स्रोतों में भेज दिया गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि रान्या के व्यावसायिक उपक्रमों का इस्तेमाल अवैध रूप से अर्जित धन को वैध बनाने के लिए किया गया हो सकता है।